本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确、完整没有虚假记载、误导
性陈述或重大遗漏。

    安徽安凯股份有限公司董事会于2005年1月30日以书面和电话方式发出通知，于2005
年2月7日在安徽江淮汽车集团东二楼会议室召开第三届十一次会议，会议应出席董事11人
，出席董事11人，符合《公司法》和公司《章程》的有关规定，会议合法有效；会议由公
司董事长王江安先生主持，公司监事列席了会议。经过认真审议，会议以投票表决方式审
议通过了以下决议：

    1、 接受杨亚平先生辞去公司总经理的申请，并对其在任期间为公司所做出的贡献
表示最诚挚的感谢。

    11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

    2、经公司董事长提名，聘任童永先生为公司总经理(简历附后)。

    11票赞成，0票反对，0票弃权，0票回避

    对该项议案本公司独立董事发表了独立意见，认为：
所聘公司总经理人选具备法律、公司章程规定的任职资格，具有多年的企业管理经验，
能够胜任公司总经理职务，其推荐和提名程序符合法律、法规及本公司章程的有关规
定，同意聘任童永先生公司总经理。

    特此公告　　

    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　安徽安凯汽车股份有限公司董事会
    　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　 2005年2月7日

    附件：童永先生简历:
    童 永，男，1964年2月生，在读MBA,中共党员，工程师，
    1985年7月-1990年9月 淝河汽车厂车间技术员
    1990年9月-1996年12月淝河汽车厂生产调度、分厂副厂长、厂长
    1996年12月-2000年2月 安凯汽车股份有限公司总经理助理兼制造部部长
    2000年2月-2002年8月　 安凯车桥制造厂厂长
    2002年8月------- 安徽安凯福田曙光车桥有限公司总经理
    2005年1月22日-----安徽安凯汽车股份有限公司董事