证券代码:600066 证券简称：宇通客车(16.65,1.05,6.73%) 编号：临2007-004

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　五届董事会第十七次会议决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司五届董事会第十七次会议于2007年2月10日在公司召开。8名董事出席了会议，监事会成员及有关

工作人员列席了会议。

　　会议由董事长汤玉祥先生主持，审议并通过了以下决议：

　　一、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度董事会工作报告；

　　二、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度总经理工作报告；

　　三、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度财务决算报告；

　　四、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度公司年度报告和年度报告摘要；

　　五、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度公司利润分配预案：

　　经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二OO六年度实现净利润为226，372，927.90元，提取10%法定

盈余公积金，加上年度结存可分配利润，实际可分配利润为280，986，637.27元。

　　拟以二OO六年末总股份399，916，710股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发199，958，355元。剩余未分

配利润81，028，282.27元，滚存下年度分配。

　　六、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年不进行资本公积金转增股本的议案；

　　七、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于2006年度高级管理人员薪酬考核的报告；

　　八、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2007年公司主要经营目标和工作重点；

　　九、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于人事变动的议案：

　　同意独立董事徐兴恩先生辞去公司独立董事的职务。

　　十、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度自有资金投资项目进展情况及2007年投资项目计划的议案：

　　十一、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了对董事长授权的议案：

　　1、单项固定资产投资金额在500万元以内的签字审批权；

　　2、单项技术改造项目投资金额在500万元以内的签字审批权；

　　3、单项金额在1000万元以内的购买劳务（如咨询）项目签字审批权。

　　十二、8票同意，0票反对，0票弃权；同意设立市场部，负责产品策划、市场营销等工作；

　　十三、8票同意，0票反对，0票弃权；同意将五届十六次董事会审议通过的参与证券二级市场投资额度调整为用于新股申购

，调整后的新股申购额度为10亿元；

　　十四、8票同意，0票反对，0票弃权；同意再追加新股申购额度5亿元，增加后的新股申购额度为15亿元；

　　十五、8票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了关于召开2006年度股东大会的议案，定于2007年3月24日（周六）召开2006

年度股东大会。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO七年二月十日

　　证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2007-005

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　第五届监事会第十七次会议决议公告

　　郑州宇通客车股份有限公司第五届监事会第十七次会议于2007年2月10日在公司会议室召开。会议由监事会主席范群生先生

主持，5名监事全部出席了会议。会议认真讨论并通过了以下决议：

　　一、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度公司监事会工作报告；

　　二、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2006年度报告及摘要；

　　三、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了公司2006年度财务决算报告；

　　四、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度公司利润分配预案：

　　经天健华证中洲(北京)会计师事务所有限公司审计确认，公司二OO六年度实际可分配利润为280，986，637.27元。拟以二OO

六年末总股份399，916，710股为基数，每10股派发现金股利5元（含税），共计派发199，958，355元。剩余未分配利润81，028

，282.27元，滚存下年度分配。

　　五、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度不进行资本公积金转增股本的议案；

　　六、5票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了2006年度自有资金投资项目进展情况及2007年投资项目计划的议案；

　　七、5票同意，0票反对，0票弃权；审议了董事会对董事长授权的议案；

　　八、5票同意，0票反对，0票弃权；同意将五届十六次董事会审议通过的参与证券二级市场投资额度调整为用于新股申购，

调整后的新股申购额度为10亿元；

　　九、5票同意，0票反对，0票弃权；同意再追加新股申购额度5亿元，增加后的新股申购额度为15亿元。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司监事会

　　二OO七年二月十日

　　证券代码:600066 证券简称：宇通客车 编号：临2007-006

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　关于召开二OO六年度股东大会的通知

　　根据《公司法》和本公司章程，定于2007年3月24日（星期六）上午9时在公司六楼会议室召开2006年度股东大会，现将有关

事项公告如下：

　　一、会议议题：

　　1、审议公司2006年度董事会工作报告；

　　2、审议公司2006年度监事会工作报告；

　　3、审议公司2006年度财务决算报告；

　　4、审议公司2006年度报告及年报摘要；

　　5、审议公司2006年度利润分配方案；

　　6、审议公司独立董事述职报告；

　　7、审议关于独立董事调整的议案；

　　8、审议关于新股申购额度的议案。

　　二、出席会议人员：

　　（1）本公司董事、监事及其他高级管理人员；

　　（2）公司股东。凡2007年3月16日下午股票交易结束后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东

可参加投票，因故不能出席会议的，可以委托代理人出席。

　　三、登记办法：

　　（1）登记时间：2007年3月19日———3月23日，

　　上午9:00———11:00 下午2:00———4:00

　　（2）登记地点：郑州市管城区宇通路宇通工业园公司董事会办公室。

　　（3）登记手续：个人股东持上海股票帐户、本人身份证办理，委托代理人还需持有授权委托书（见附件）；法人股东持上

海股票帐户、法人代表委托书、营业执照复印件及出席者的身份证办理登记手续；异地股东可以用信函或传真方式登记。

　　四、联系方式：

　　电话：0371—66718281

　　传真：0371—66899123

　　邮编：450016

　　联系人：于莉 王建军 范金涛

　　五、股东大会会期半天，与会股东交通、食宿费自理。

　　特此通知。

　　郑州宇通客车股份有限公司

　　二OO七年二月十日

　　授权委托书

　　兹全权委托 先生（女士）代表本人出席郑州宇通客车股份有限公司2006年度股东大会，并代为行使表决权。

　　委托人（签名、盖章）：

　　委托人身份证号码或营业执照代码：

　　委托人上海股票账户：

　　委托人持股数：

　　委托日期：

　　受托人（签名）：

　　受托人身份证号码：