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     中通客车控股股份有限公司第六届十一次董事会会议通知于2009 年 8 月 6

日以邮件的方式发出，会议于2009 年 8 月 16 日在公司召开，应到董事9 名，实到董事6 名。公司董事李树朋、独立董事戚聿东、张宏因公未能参加会议，其中戚聿东、张宏已委托独立董事赵树元代为行使表决权。公司监事会成员列席了会议，会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。会议逐项审议通过了以下议案：

     一、公司2009 年中期报告及摘要；

    表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

     二、关于为公司与聊城交通汽运集团有限责任公司续签贷款互保协议的议案 

     鉴于公司与聊城交通汽运集团有限责任公司签署的银行贷款互保合同期限已临近（合同到期日为2009年10月23日），经董事会研究决定，同意公司继续与该公司签署银行贷款互保协议，互保的金额不超过人民币贰亿元，期限两年。

 （详见公司对外担保公告） 

    表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。 

    特此公告

                                           中通客车控股股份有限公司董事会

                                                    2009 年 8 月 16 日