本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　重要内容提示：

　　● 本次股东大会没有议案被否决的情况。

　　一、会议的召开情况

　　1、会议召开的时间和地点

　　会议时间：2009年8月17日上午9:00

　　会议召开地点：安徽省合肥市东流路176号安徽江淮汽车股份有限公司管理大楼301会议室

　　2、会议召集人：公司董事会

　　3、会议召开方式：本次股东大会采取现场投票方式

　　4、会议主持人：董事长左延安先生

　　5、本次会议的召开符合《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规及规范性文件的规定。

　　二、会议出席情况

　　公司总股本1288736635股。参加表决的股东及授权代表共6 人,代表股份591329731股,占公司总股本的45.88%。公司部分董事、监事及高级管理人员列席了会议。

　　三、提案的审议及表决情况

　　本次会议以记名投票表决方式，审议并表决通过了本次会议以下议案：

　　1、关于利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目的议案

　　同意股数609980404股，占参会股东所持有效表决权股份的100%；

　　反对股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　2、关于向银行申请3亿元项目贷款的议案

　　同意股数590636569股，占参会股东所持有效表决权股份的99.88%；

　　反对股数693162股，占参会股东所持有效表决权股份的0.12%；

　　弃权股数0股，占参会股东所持有效表决权股份的0%。

　　该议案获得通过。

　　四、律师出具的法律意见

　　本次股东大会经通力律师事务所黄艳律师、翁晓健律师见证并出具法律意见书，认为：江淮汽车本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法有效，本次会议的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定, 本次会议的表决结果合法有效。

　　五、备查文件

　　1、 安徽江淮汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议；

　　2、《通力律师事务所关于安徽江淮汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会决议的法律意见书》。

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年8月17日