安徽江淮汽车股份有限公司关于新增关联交易的公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　一、交易概述

　　在本公司生产过程中，由于业务发展的需要，本公司及其控股子公司与相关关联企业在生产上进行协作，他们之间的交易为关联交易。公司与合肥和瑞出租车有限公司、合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司之间的交易为新增关联交易，以下关联交易事项经过公司四届三次董事会审议通过。

　　二、关联方介绍

　　1、关联方名称：合肥和瑞出租车有限公司（以下简称"和瑞公司"）

　　注册地址： 合肥市东流路176号

　　经营范围：出租客运（在许可证有效期内经营）；汽车租赁；汽车配件、二手车销售；汽车装饰服务。

　　关联关系：和瑞公司与本公司同受江汽集团控制。

　　2、关联方名称：合肥美桥汽车传动及底盘系统有限公司（以下简称"合肥美桥"）

　　注册地址：合肥市经济技术开发区始信路62号

　　经营范围：开发、制造和销售汽车车桥系统、取力器、悬挂系统和其他车用零部件；提供售后服务、技术支持和其他客户服务；进口与公司生产的产品相同或类似的产品，并进行批发零售。

　　关联关系：合肥美桥与本公司同受江汽集团控制。

　　三、关联交易主要内容

　　1、本公司向和瑞公司出售汽车整车产品，预计2009年度公司向其销售4500万元。

　　2、合肥美桥向本公司供应乘用车车桥产品，预计2009年度本公司向其采购12000万元。

　　四、关联交易原则

　　1、定价原则：按照市场公允价格执行；若无市场价格参考，则根据产品特性，以成本加合理利润定价。

　　2、结算方法：由本协议双方财务部门按月结算；也可以在协商一致的情况下，由双方在签订具体购销合同时，根据产品特性和各自的结算政策进行具体约定。

　　五、关联交易的目的及对公司业务影响

　　鉴于汽车行业专业化生产的特点，利用稳定、专业化的配套体系，在保证采购配件质量水平的前提下，可以避免重复建设、降低生产成本和经营费用。因此，本关联交易将有利于本公司实现优势互补和资源合理配置，促进公司进一步培育核心竞争能力。

　　六、关联交易审核情况及独立董事意见

　　经公司独立董事书面认可后，上述关联交易事项已提交公司四届三次董事会审议，在董事会对上述关联交易议案进行表决时，关联董事履行了回避义务，以上关联交易事项已经公司四届三次董事会审议通过。

　　公司独立董事对本次提交的关联交易事项进行认真审阅和评估后发表如下独立意见：该等关联交易定价公允、合理，符合公司业务发展，未损害公司及其他非关联股东的合法权益。

　　特此公告！

　　安徽江淮汽车股份有限公司

　　董事会

　　2009年6月19日