福田公告将在南海进行大中客技改项目

    2009 年10 月19 日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，分别向全体董事发出了《关于南海大中客技改项目的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    一、专门委意见

    董事会投资委对《关于南海大中客技改项目的议案》进行了认真审核，认为：在南海进行大中客技改项目，是福田公司合理进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于提高大中客车的市场份额，提升企业的市场竞争力，具有很好的经济效益和社会效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事会决议情况

    本公司共有董事15名，截止2009年10月28日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于南海大中客技改项目的议案》：

    1、项目背景

    2009 年，中国汽车市场逆势上扬，全年预计产销超过1250 万辆，同比增长约为34%。其中大中客车市场也实现了快速发展，而且目标市场容量进一步扩大，同时受国家节能减排政策的拉动，国内外市场对新能源大中客车的需求将不断攀升。面对良好的发展机遇，公司在巩固传统能源大客车市场基础上亟须对新能源客车进行业务拓展。同时合理进行工厂区位战略布局，扩大产能，确保市场占有率的增长，满足大中客车国内外市场的需求。

    2、决议内容

    （1）同意投资55,480 万元在南海进行大中客技改项目；

    （2）根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。

    特此公告。

    备查文件：

    1、关于南海大中客技改项目的董事会决议；

    2、董事会投资委的审核意见。

                                         北汽福田汽车股份有限公司  董 事 会

                                                     2009 年10 月28 日