安凯客车独立董事独立意见书

    依据《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》、《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的有关规定，我们作为安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，对公司第五届董事会第一次会议审议的议案，发表如下独立意见：  

    1、同意聘任童永先生为公司总经理，同意聘任汪先锋先生为公司董事会秘书，同意聘任汪先锋先生、熊良平先生、程小平先生、董刚先生为公司副总经理， 同意聘任洪洋女士为公司总工程师。 

    2、本次聘任人员的教育背景、任职经历、专业能力和职业素养以及目前的身体状况能够胜任所聘岗位职责的要求，未发现有《公司法》及《公司章程》规定不得担任高级管理人员的情况，以及被中国证监会确定为市场禁入者并且禁入尚未解除的情况。   

    3、本次聘任事项已经公司董事会提名委员会审查通过，董事会对上述任职人员的提名、推荐、审议、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的规定。 

    特此说明！ 

                                          独立董事：方兆本    李明发 

                                                    王其东    盛明泉 

                                               二〇〇九年九月二十九日