福田汽车董事会决议暨召开2009年第二次临时股东大会通知的公告

    2009年9月23日，本公司以电子邮件、传真和专人送达的方式，分别向全体董事发出了《关于建设多功能车工厂项目的议案》、《关于共同参与设立北京汽车工业集团的议案》和《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》。会议的召开符合《公司法》和本公司章程的规定。

    一、专门委意见

    董事会投资委对《关于建设多功能车工厂项目的议案》进行了认真审核，认为：

    在密云建设多功能车工厂，是福田公司合理进行产品战略布局、扩大产能的需要，有利于增加福田公司的市场份额，提升企业的市场竞争力，具有很好的经济效益和社会效益，是符合福田公司的利益，是可行的。

    二、董事会决议情况

    （一）本公司共有董事15名，截止2009年9月29日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于建设多功能车工厂项目的议案》：

    1、项目背景

    随着消费结构的发展变化，多功能车市场需求越来越大，并将成为构成轻型商用车的主要车型之一。本公司要保持商用车上的领先优势，成为全球商用车骨干企业，就必须加快多功能车领域发展步伐，合理进行产品战略布局，早日实现全球化经营目标。

    公司现有蒙派克工厂、南海工厂受产能等客观原因的影响，欧马可工厂受政府规划调整搬迁等原因，已不能满足公司当前市场需求和未来的业务规划，为保证公司的产品发展及满足市场的需求，必须尽快规划新工厂。

    2、决议内容

    （1）同意投资29.6亿元在密云建设多功能车工厂；

    （2）根据国家相关法规要求，授权经理部门办理上述事宜。

    （二）本公司共有董事15名，依照有关规定，关联董事徐和谊、韩永贵、尚元贤、刘毅男回避表决，截止2009年9月29日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于共同参与设立北京汽车工业集团的议案》：

    1、同意北汽福田汽车股份有限公司与北京汽车工业控股有限责任公司等共同发起设立"北京汽车工业集团"（暂名，以工商核准登记为准）；

    2、同意北京汽车工业集团章程（草案）；

    3、授权经理部门办理相关事宜。

    该议案须提交公司2009年第二次临时股东大会审议批准。

    （三）本公司共有董事15名，截止2009年9月29日，共收到有效表决票15张。董事会以15票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于召开2009年第二次临时股东大会的议案》：

    1、时间安排：

    召开时间：2009年10月28日（星期三）下午14：00

    股权登记日：2009年10月20日（星期二）

    参会登记日：2009年10月23日（星期五）

    2、会议地点：

    福田公司109会议室

    3、参会人员：

    （1）本公司董事、监事、高级管理人员及见证律师；

    （2）2009年10月20日15：00前在中国证券登记结算有限公司上海分公司登记在册的本公司的股东及股东的授权代表。

    4、会议内容：

    （1）审议《关于孙鲁安监事调整的议案》；

    （2）审议《关于共同参与设立北京汽车工业集团的议案》。

    上述两项议案已于2009年9月29日经董事会以通讯表决方式审议、通过。

    5、会议方式

    本次股东大会采取现场投票表决的方式。

    6、参会登记办法

    （1）登记时间：2009年10月23日9：30－11：3013：00－15：00

    （2）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室

    （3）登记方式：自然人股东应持股票账户卡、证券营业部的对帐单、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股票账户及证券营业部的对帐单；法人股东需持加盖单位公章的营业执照和授权委托书（见附件）；异地股东可用信函或传真方式登记。

    7、其他事项：

    （1）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

    （2）本次会议联系人：王蕾、钟赋杨

    联系电话：（010）80708563、80708602

    传真：（010）80716459

    联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路邮编：102206

    特此公告。

    备查文件：

    1、关于建设多功能车工厂的决议；

    2、关于共同参与设立北京汽车工业集团的决议；

    3、关于召开2009年第二次临时股东大会的决议；

    4、董事会投资委对《关于建设多功能车工厂项目的议案》的审核意见；

    5、北京汽车工业集团章程（草案）。

    北汽福田汽车股份有限公司

    董事会

    2009年9月29日

    附件：授权委托书

    授权委托书

    兹全权授权先生（女士）代表本单位（本人）出席北汽福田汽车股份有限公司2009年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

    委托人（签字、盖章）：委托人身份证号码：

    委托人持股数：委托人股东账号：

    被委托人（签字）：被委托人身份证号码：

    委托日期：二〇〇九年月日