宇通客车第六届董事会第九次会议决议公告

　　本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司六届九次董事会会议于2009年8月12日以邮件和电话方式发出通知，2009年8月22日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到8名，董事曹建伟先生因公出差，委托孙谦先生代为出席会议并作出同意的表决。监事会监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于上半年经营情况和下半年初步打算的报告》；

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2009年半年度报告及摘要》；

　　3、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《关于2009年上半年自有资金使用情况和下半年投资预算》。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO九年八月二十二日