江淮汽车：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽江淮汽车股份有限公司于2009年7月13日召开四届四次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于公司拟利用自有资金投资3万辆轻型客货车项目的议案：该项目总投资59200万元。

    二、同意公司以自有资金与越南交通运输部交通运输投资＆合作进出口公司及俊业国际(香港)有限公司在越南成立合资公司，其中公司拟分两期、累积出资不超过400万美元，占合资公司股本总额的51%。

    三、通过公司计划向银行申请3亿元项目贷款(期限不低于3年)的议案，预计年利率5.76%，该笔贷款可享受合肥市财政2.5亿元3年期设备贷款贴息补助。

    董事会决定于2009年8月17日上午召开2009年第二次临时股东大会，审议以上有关事项。