江淮汽车：董事会决议暨召开临时股东大会公告

    安徽江淮汽车股份有限公司于2009年6月19日召开四届三次董事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过关于新增关联交易的议案。

    二、同意公司以自有资金按不高于25.6万元/亩的价格购买位于合肥市经济技术开发区的土地(土地性质为工业用地，使用年限为50年，面积为255.15亩)。

    三、通过关于公司继续符合认股权和债券分离交易的可转换公司债券发行条件以及将发行有效期延长一年的议案。

    四、通过关于提请股东大会延长授权公司董事会全权办理本次发行具体事宜期限的议案。

    董事会决定于2009年7月13日上午9:00召开2009年第一次临时股东大会，会议采取现场投票和网络投票相结合的表决方式进行，股东可通过上海证券交易所交易系统行使表决权，网络投票时间为当日9:30-11:30、13:00-15:00，审议以上有关事项。

    本次网络投票的股东投票代码为“738418”；投票简称为“江汽投票”。