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    安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十七次会议于2009年8月3日以书面和电话方式发出通知，于2008年 8 月 11 日上午 9 时在公司办公楼 301 会议室召开，会议应出席董事 11 人，实到 8 人，副董事长宋同发先生和董事李甦先生因公出差未能出席会议，委托董事白羽先生代为行使表决权；独立董事周学民先生因公出差未能出席会议，委托独立董事方锡邦先生代为行使表决权。公司全体监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。会议由公司董事长王江安先生主持。经过认真审议，会议以投票表决方式审议通过了以下议案： 

     一、审议通过了公司 2009 年半年度报告及摘要 

     表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权 

     二、审议通过了《关于申请综合授信的议案》 

     为减少资金压力，拓宽融资渠道，有效拉动销售收入的增长，确保公司长期持续发展。公司决定在原来的基础上追加向兴业银行合肥分行申请综合授信额度不超过人民币10000万元整，期限自与银行签订合同之日起一年. 

     表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权 

     三、审议通过了《关于制定独立董事年报工作制度的议案》 

      （制度具体内容请见巨潮资讯网站） 

     表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权 

     四、审议通过了《关于制定内幕信息知情人登记制度的议案》 

      （制度具体内容请见巨潮资讯网站） 

     表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权 

特此公告 

                                      安徽安凯汽车股份有限公司董事会 

                                         2009年 8 月 12 日