1、召集人：公司董事会

    2、会议召开时间：2009年6月25日（星期四）上午9:00时

    3、会议召开方式：现场投票

    4、股权登记日：2009年6月16日

    5、会议地点：公司办公楼四楼会议中心

    6、登记时间：2009年6月22日至6月24日工作日上午9:00时至11:30时，下午14:00时至17:00时，未能在前述时间登记的公司股东（或股东代理人）仍可在股东大会召开之日前办理出席会议登记

    7、会议审议事项：公司2008年度利润分配预案、N800项目批准等议案。