本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。

　　重要内容提示：

　　●本次会议没有被否决或修改提案的情况

　　●本次会议没有新提案提交表决

　　一、会议召开和出席情况

　　金杯汽车股份有限公司2008年年度股东大会，于2009年5月19日上午九时三十分在沈阳市大东区山嘴子路14号111会议室举行。本次股东大会的会议通知刊登在2009年4月29日的《上海证券报》和《中国证券报》上，股权登记日为2009年5月11日，股东参会登记日为2009年5月13日，本次股东会议共收录股东与会有效登记5人，持股总额为530,522,700股，占本公司总股本的48.55%；出席和委托出席会议的股东5人，持股总额为530,522,700股，占本公司总股本的48.55%。符合《公司法》和本公司《公司章程》的规定。

　　二、提案审议情况

　　本次会议以投票表决方式，逐项审议并通过了如下议案：

　　1、董事会2008年年度工作报告；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　2、监事会2008年年度工作报告；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　3、公司2008年年度财务决算和2009年财务预算报告；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　4、公司2008年年度利润分配预案；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　5、公司2008年年度报告及其摘要；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　6、关于续聘会计师事务所及支付会计师事务所报酬的议案；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　7、关于2009年年度新增贷款额度和提供担保的议案；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　8、公司2009年日常关联交易的议案；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　9、独立董事2008年年度述职报告；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　10、关于变更公司董事的议案；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　11、关于转让公司合资企业民生投资信用担保有限公司的议案；

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　12、关于修订公司章程的议案

　　表决结果：同意530,522,700股，占出席会议有表决权股份总额的100%；反对0股；弃权100股。

　　三、律师见证情况

　　本次股东大会及决议由辽宁同方律师事务律师吴增仙进行全过程见证，认为公司2008年年度股东大会的召集、召开程序以及出席会议人员资格符合法律、法规和公司章程的规定，会议表决程序和表决结果合法有效，并出具了法律意见书。

　　四、备查文件

　　1、经与会董事签字确认的2008年度股东大会决议；

　　2、辽宁同方律师事务所关于金杯汽车股份有限公司2008年度股东大会的法律意见书。

　　特此公告。

　　金杯汽车股份有限公司

　　二00九年五月十九日