本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

　　郑州宇通客车股份有限公司六届十次董事会会议于2009年10月14日以邮件和电话方式发出通知，2009年10月24日上午在公司会议室召开，应到董事9名，实到8名，曹建伟先生因公出差，委托孙谦先生代为出席并对会议议案作出同意的表决。监事会监事列席了会议，符合公司章程及有关法律法规的规定。

　　会议审议并通过了以下议题：

　　1、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司2009年第三季度报告及摘要》；详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　2、9票同意，0票反对，0票弃权；审议通过了《公司内幕信息知情人登记制度》。详见上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn。

　　特此公告。

　　郑州宇通客车股份有限公司董事会

　　二OO九年十月二十四日